Jednym z podstawowych obowiązków banków jest zachowanie w tajemnicy informacji powierzonych przez klienta, w szczególności tych dotyczących jego produktów bankowych. Ujawnienie tych informacji bez podstawy prawnej może rodzić szereg negatywnych konsekwencji dla banku oraz osoby, która doprowadziła do ich ujawnienia. Zakres tajemnicy bankowej jest bardzo szeroki. Powoduje to konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy z tego obszaru, celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego banku. Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie kwestii tajemnicy bankowej.

1. Źródła prawa regulujące tajemnicę bankową.

2. Zakres podmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

3. Zakres czasowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

4. Zakres przedmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

5. Ochrona tajemnicy bankowej a ochrona danych osobowych beneficjenta tajemnicy.

6. Beneficjent tajemnicy bankowej.

7. Tajemnica bankowa przy umowa z podmiotami zewnętrznymi.

8. Ujawnianie tajemnicy bankowej bankowym, instytucją kredytowym oraz instytucją pożyczkowym.

9. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów egzekucyjnych.

10. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.

11. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów kontrolnych i nadzorczych.

12. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów skarbowych oraz innych organów publicznych.

13. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów ochrony prawnej i ścigania.

14. Pozostałe przypadku obowiązku ujawnienia tajemnicy bankowej.

15. Tajemnica bankowa a procedura zmierzająca do przeniesienia wierzytelności na podmiot trzeci.

16. Upoważnienie do ujawnienia tajemnicy bankowej.

17. Tajemnica w przedsiębiorstwach powiązanych.

18. Tajemnica bankowa a zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

19. Prawo do pobierania opłat za udzielanie informacji objętych tajemnicą bankową.

20. Zasady ochrony i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa.

21. Zabezpieczenie tajemnicy przy jej transferze na zewnątrz.

22. Odpowiedzialność pracownika za ujawnienie prawnie chronionej tajemnicy.

23. Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.

24. Odpowiedzialność cywilnoprawna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.

25. Odpowiedzialność o innym charakterze za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.
26. Pytania uczestników.