Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szkolenie jest również dedykowane dla osób wykonujących zadania w zakresie compliance.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) adresowane jest do osób, które, między innymi, wykonują te obowiązki w instytucjach takich jak banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe, ubezpieczyciele, kantory, platformy walut wirtualnych, jak również osób wykonujących zawody: doradcy podatkowego, księgowego, radcy prawnego, adwokata, jak również innych osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Szkolenie dedykowane jest głównie osobom zatrudnionym w działach compliance, jak również tym osobom, które w przyszłości planują podjąć taką pracę .
Celem szkolenia jest przedstawienie kompleksowej, aktualnej wiedzy pozwalającej na prawidłowe wypełnienie obowiązków, z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań praktycznych. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań w zakresie możliwych rozwiązań implementowanych w instytucjach.

1. Zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – jak temu przeciwdziałać.

2. Globalny i krajowy system AML.

3. Obowiązki instytucji obowiązanych :
a) ocena ryzyka – czynniki ryzyka, indywidualne podejście, sposoby mitygowania,
b) środki bezpieczeństwa – omówienie obowiązków instytucji wobec klientów, wraz z dokumentowaniem i przechowywaniem pozyskanych danych,
c) raportowanie do GIIF:
• STR/SAR (podejrzane okoliczności),
• Transkacje podprogowe,
• Inne informacje.
d) procedura wewnętrzna i polityka sygnalisty.

4. Sankcje finansowe.

5. Naruszenia obowiązków.

6. Kontrola instytucji.

7. Kary administracyjne i odpowiedzialność karna.

8. Przykłady prania pieniędzy.

9. Dyskusja.